Hallitus
Pöytäkirja 23.05.2025/Pykälä 60

Hallitus 23.05.2025 § 60  

96/01.03.00/2025  

Valmistelija Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen

Hallintosäännön § 11 mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että toimitusjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

Toimitusjohtajasopimuksessa (24.7.2023) on sovittu, että hallituksen puheenjohtaja käy toimitusjohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla kehityskeskustelut, joissa arvioidaan toimitusjohtajan toimintaa sekä asetetaan painopistealueita ja tavoitteita. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajalle vahvistetaan hallituksessa vuosittaiset tulostavoitteet.

Hallintosäännön § 42 mukaan hallituksen puheenjohtaja määrää toimitusjohtajan osallistumaan viran- tai tehtävänhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen erikseen määrittelemässä laajuudessa asemaansa vastaavaan jatkokoulutukseen, jonka kustannukset maksaa organisaatio. Toimitusjohtajan tulee erikseen ennen koulutustilaisuuteen ilmoittautumista sopia koulutukseen osallistumisesta hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja on käynyt 2.5.2025 toimitusjohtajan kanssa luottamuksellisen kehityskeskustelun, joka on dokumentoitu. Keskustelussa arvioitiin vuoden 2024 onnistumista ja keskusteltiin tavoitteista vuodelle 2025. Toimitusjohtajan rekrytoinnin yhteydessä keskusteltiin EMBA-koulutuksen suorittamisesta lähitulevaisuudessa, kun toimitusjohtaja on ensin riittävästi perehtynyt organisaatioon. Kehityskeskustelun yhteydessä todettiin, että EMBA-koulutus tukisi organisaation johtamistyötä ja sen kehittämistä.

Hallituksen puheenjohtaja raportoi hallitukselle kehityskeskustelun tarkemmasta sisällöstä kokouksen yhteydessä ja hallitus vahvistaa tavoitteet sekä linjaa toimitusjohtajan täydennyskoulutuksesta.  

Esittelijä Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pirskanen

Päätösehdotus Hallitus
- merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan kehityskeskustelun,
- vahvistaa tavoitteet, ja
- linjaa toimitusjohtajan täydennyskoulutuksesta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus merkitsi tiedoksi kehityskeskustelun ja vahvisti tavoitteet, jotka on kirjattu kehityskeskustelu dokumenttiin.

Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan Aalto yliopiston EMBA-koulutukseen osallistumisen ja siihen liittyvien kustannusten maksamisen seuraavin ehdoin:
Koulutuksen takaisinmaksuehdosta kirjataan sopimus, jonka allekirjoittavat toimitusjohtaja sekä ISLABin hallituksen puolesta hallituksen puheenjohtaja. Sopimuksessa sovitaan koulutuksen kurssimaksun takaisinmaksuehdoista, mikäli toimitusjohtajan eroaa virastaan omasta aloitteestaan opintojen ollessa kesken (100 % takaisinmaksu) tai puolentoistavuoden sisällä opintojen suorittamisesta (50 % takaisinmaksu). Opintoihin liittyvän kehittämistehtävän tulee tukea hyvinvointiyhtymän tarpeita ja tukea sen johtamisen kehittämistä. Kehittämistehtävän aiheesta sovitaan hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Ylikangas ja Otto Grönroos poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi. Elina Felin poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

Pykälän 60 pöytäkirjan pitäjänä toimi puheenjohtaja Ilkka Pirskanen.